尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

代码：000685           简称：尊龙凯时          公告编号：2024-023

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第十届董事会2024年第2次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第2次临时会议于2024年7月8日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于2024年6月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，其中非独立董事余锦先生、江皓先生、独立董事华强女士、张燎先生、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用自有资金进行投资的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容请见与本公告同日在《时报》、《中国报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用自有资金进行投资的公告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第十届董事会2024年第2次临时会议决议；

2.第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                董事会

                                                 二〇二四年七月八日