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代码：000685          简称：尊龙凯时          编号：2021-056

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第九届监事会2021年第2次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“尊龙凯时”) 第九届监事会2021年第2次临时会议于2021年9月29日（星期三）下午3点在公司6楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年9月26日以电子邮件方式、电话通知等方式发出。本次出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》

同意提名陶兴荣、翟彩琴为公司第十届监事会监事候选人（简历后附），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第九届监事会2021年第2次临时会议决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司 

                                           监事会  

                                            二〇二一年九月二十九日

附件：第十届监事会监事候选人简历

1、陶兴荣，男，1976年8月出生，法学硕士，具有全国法律职业资格证书，审计师资格证书。曾任江苏省南通市中级人民法院书记员、助理审判员，上海复星创富投资管理股份有限公司法务经理、高级法务经理、法务总监、法务总经理，南京中生联合股份有限公司监事，辽宁德尔汽车部件股份有限公司监事，南京南钢钢铁联合有限公司董事。现任上海复星高科技（集团）有限公司法律事业部联席总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司风控部总经理，尊龙凯时事业集团股份有限公司监事，丰收日（集团）股份有限公司监事，四川中光防雷科技股份有限公司监事，哈尔滨申格体育连锁有限公司董事、睿至科技集团有限公司董事，上海欣巴自动化科技股份有限公司董事、上海磐石投资有限公司董事、青岛酷特智能股份有限公司董事。

陶兴荣先生与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒，不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、翟彩琴，女，1983年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任中山中汇投资集团有限公司投资发展部副经理、经理；投资营运部经理。现任中山中汇投资集团有限公司经营部经理。

翟彩琴女士没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒，不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。