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代码：000685          简称：尊龙凯时          编号：2021-047

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第九届董事会2021年第5次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“尊龙凯时”)第九届董事会2021年第5次临时会议于2021年8月6日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年8月3日以电子邮件方式、电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<尊龙凯时2021-2026年发展战略规划纲要>的议案》

该议案已经由董事会战略委员会对《尊龙凯时2021-2026年发展战略规划纲要》进行审议并形成了一致通过的意见。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《尊龙凯时2021-2026年发展战略规划纲要》。

董事会审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于尊龙凯时组织架构调整方案的议案》

为进一步提升组织效能和综合营运水平，更好地保障公司2021-2026年发展战略规划的落地实施，经公司党委会、总经室认真研究，董事会审议通过，对公司组织结构进行调整，调整后的公司组织架构图详见附件。

董事会审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<尊龙凯时2021年、2022至2024年经营目标及激励原则>的议案》

为细化落实集团新的战略目标，推动公司建设一流生态环保企业，提升存量业务的运营效率、积极开拓增量业务，激励经营层带领全体员工努力完成最终的战略目标，特制定《尊龙凯时2021年、2022至2024年经营考核目标及激励原则》。

该议案已经由董事会薪酬与考核委员会对《尊龙凯时2021年、2022至2024年经营目标及激励原则》进行审议并形成了一致通过的意见。

董事会审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会2021年第5次临时会议决议；

2、第九届董事会战略委员会2021年第二次会议决议；

3、第九届董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司 

                                           董事会  

                                            二〇二一年八月六日

附件：

调整后的公司组织架构图