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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2019-074

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2019年第11次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第11次临时董事会会议于2019年9月11日（星期三）以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于2019年9月7日以电子邮件方式送达各董事，本次出席会议的董事应到8人，实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向招商银行中山分行申请贷款的议案》

为保障公司经营发展资金需求，促进公司业务稳定持续发展，结合公司经营计划和资金安排，公司决定向招商银行中山分行申请不超过人民币2亿元（含）的贷款，贷款业务相关利率按具体合同约定执行，具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定。议案有效期3年。

董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向交通银行中山分行申请贷款的议案》

为保障公司经营发展资金需求，促进公司业务稳定持续发展，结合公司经营计划和资金安排，公司决定向交通银行中山分行申请不超过人民币5亿元（含）的贷款，贷款业务相关利率按具体合同约定执行，具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定，议案有效期2年。

董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

2019年第11次临时董事会决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                董事会

                                               二〇一九年九月十一日