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代码：000685                 简称：尊龙凯时                 公告编号：2018-077

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2018年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2018年10月25日（星期四）下午2:45开始；

（2）网络投票：网络投票系统包括深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年10月25日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月24日（星期三）15:00至2018年10月25日（星期四）15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人：董事长何锐驹先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份数额925,987,252股，占公司总股份数的62.7741%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表本公司股份数共925,910,752股，占本公司有表决权股份总数的62.7689%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共10人，代表本公司股份数共76,500股，占本公司有表决权股份总数的0.0052%。

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表16人，代表有表决权股份36,028,130股，占公司有表决权股份总数的2.4424%。

5、公司董事陆奕燎先生、独立董事张燎先生因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

总体表决情况：

同意925,933,552股，占出席会议表决权股份数的99.9942%；

反对53,500股，占出席会议表决权股份数的0.0058%；

弃权200股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意35,974,430股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.8510%；

反对53,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1485%；

弃权200股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0006%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，议案审议通过。

本次通过修订后的《公司章程》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所

（二）律师：古勇、郑建威

（三）结论性意见：公司2018年第2次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）2018年第2次临时股东大会决议；

（二）2018年第2次临时股东大会法律意见书。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                               董事会

                                                                                               二〇一八年十月二十五日