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代码：000685                简称：尊龙凯时               公告编号：2018-062

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年8月28日（星期二）以通讯表决方式召开，会议通知及文件已于2018年8月17日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人，实到9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                              董事会

                                                                                               二〇一八年八月二十八日