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代码：000685              简称：尊龙凯时               编号：2018-015

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2018年第3次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第3次临时董事会会议于2018年3月15日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2018年3月12日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<尊龙凯时事业集团股份有限公司三年（2018-2020年）发展战略规划纲要>的议案》

同意公司制定的《尊龙凯时事业集团股份有限公司三年（2018-2020年）发展战略规划纲要》，有利于明确公司未来发展方向，促进公司持续、稳定、健康发展。

公司战略委员会对《尊龙凯时事业集团股份有限公司三年（2018-2020年）发展战略规划纲要》发表了明确的同意意见。

《尊龙凯时事业集团股份有限公司三年（2018-2020年）发展战略规划纲要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

2018年第3次临时董事会决议。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司 

                                                                                             董事会  

                                                                                            二〇一八年三月十五日