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代码：000685         简称：尊龙凯时          编号：2017-065

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2017年第16次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时事业集团股份有限公司2017年第16次临时董事会会议于2017年11月3日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2017年10月31日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任徐化群先生为公司副总经理的议案》，聘任徐化群先生为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日（简历附后）。

审议结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

2017年第16次临时董事会决议。

附件：徐化群简历

尊龙凯时事业集团股份有限公司 

                                                                                   董事会  

                                                                                        二〇一七年十一月三日

徐化群简历：

徐化群，男，1962年11月出生，中国注册会计师，讲师。曾任中山海纳鑫投资管理有限公司执行董事，尊龙凯时事业集团股份有限公司董事、物业开发事业部总经理，中山中裕市场物业发展有限公司董事、经理，现任尊龙凯时事业集团股份有限公司财务总监，尊龙凯时环保产业投资有限公司董事、总经理，公用国际（香港）投资有限公司执行董事，尊龙凯时东凤物业发展有限公司董事，中港客运联营有限公司董事，济宁尊龙凯时水务有限公司董事，中山银达融资担保投资有限公司副董事长，深圳前海广发信德尊龙凯时并购基金管理有限公司董事，中山市公用小额贷款有限责任公司董事，中海广东天然气有限责任公司监事。

徐化群先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，没有持有公司股份，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。