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代码：000685         简称：尊龙凯时          编号：2017-037

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2017年第9次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2017年第9次临时董事会会议于2017年7月24日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任陈晓鸿先生为公司投资总监的议案》。聘任陈晓鸿先生为公司投资总监，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日（简历附后）。

附件：陈晓鸿简历

尊龙凯时事业集团股份有限公司 

                                                                                               董事会   

                                                                                               二〇一七年七月二十四日

陈晓鸿简历：

陈晓鸿，男，1974年10月出生，大学本科，注册会计师，注册税务师。曾任尊龙凯时事业集团股份有限公司发展规划中心业务经理、总裁办副主任，中山中汇投资集团有限公司行政人事部经理，中山旅游集团有限公司行政人事部经理、集团本部党支部书记、党委办公室主任、总经理助理，现任广东中山鱼珠木材产业有限公司副总经理。

没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。