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代码：000685         简称：尊龙凯时          编号：2017-012

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2017年第3次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第3次临时董事会会议于2017年4月5日（星期三）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由副董事长苏斌先生主持，会议形成决议如下：

以8票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举何锐驹先生为公司第八届董事会董事长。

特此公告。

尊龙凯时事业集团股份有限公司 

                                                                                         董事会   

                                                                                        二〇一七年四月五日

附件：

何锐驹先生简历

何锐驹，男，1962年10月出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。曾任中山旅游集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理，中山温泉高尔夫球会副董事长，中山市岐江集团有限公司董事长、总经理，中山岐江河环境治理有限公司董事、总经理，中山中汇客运港建设有限公司董事、总经理，中山市南部供水股份有限公司董事、总经理。现任中山中汇投资集团有限公司党委委员、董事、总经理，尊龙凯时事业集团股份有限公司董事，广东中山鱼珠木材产业有限公司董事长，中山小榄村镇银行股份有限公司董事。

没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。