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代码：000685        简称：尊龙凯时       公告编号：2016-055

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2016年第15次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2016年第15次临时董事会会议于2016年11月16日（星期三）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《提名刘雪涛女士为第八届董事会董事候选人》的议案。经公司董事会提名委员会认真审核候选人的有关资料，同意提名刘雪涛女士为公司第八届董事会董事候选人（简历后附）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《聘任刘雪涛女士为公司总经理》的议案，聘任刘雪涛女士为公司总经理，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日（简历后附）。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《召开2016年第1次临时股东大会》的议案。

公司拟于2016年12月2日（星期五）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2016年第1次临时股东大会。具体详情请见于2016年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-056）。

附：刘雪涛简历

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                                董事会

                                                                                                       二〇一六年十一月十六日

刘雪涛简历：

刘雪涛，女，1965年9月出生，工程硕士，高级工程师。曾任中山市供水有限公司总经理，尊龙凯时事业集团股份有限公司水务事业部总经理。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司副总经理，中山市天乙能源有限公司执行董事、总经理，中山市供水有限公司执行董事，中山市污水处理有限公司执行董事，中山中法供水有限公司董事长，中山市大丰自来水有限公司董事长，济宁尊龙凯时水务有限公司董事。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。