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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2016-017

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2016年第5次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第5次临时董事会会议于2016年3月11日（星期五）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意， 0票反对， 0票弃权， 审议通过《关于聘任冯凯权先生为公司副总经理的议案》，聘任冯凯权先生为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日。

冯凯权，男，1970年12月出生，项目管理工程硕士，高级工程师。曾任尊龙凯时事业集团股份有限公司水务事业部副总经理、总经理助理兼管网运营部部长，中山市供水有限公司总经理兼工程部经理，中山市供水有限公司古镇分公司经理，中山市供水有限公司管网部经理、工程部经理。现任尊龙凯时工程有限公司董事、总经理。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、以9票同意， 0票反对， 0票弃权， 审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》。根据工作需要，免去黄焕明女士董事长助理职务，专职任公司副总经理，免去曹晖女士公司副总经理职务，专职任公司董事会秘书。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                                        二〇一六年三月十一日