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    2015年第5次临时股东大会决议公告
    专栏:临时公告
    发布日期:2015-09-09
    阅读量:5356
    作者:admin
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    2015年第5次临时股东大会决议公告

            

    代码:000685           简称:尊龙凯时           公告编号:2015-082

     

    尊龙凯时事业集团股份有限公司

    2015年第5次临时股东大会决议公告

     

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     

    特别提示:

     本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开的时间:

    (1)现场会议:2015年9月8日(星期二)15:00开始;

    (2)网络投票:网络投票系统包括深圳交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月7日(星期一)15:00至2015年9月8日(星期二)15:00期间的任意时间。

    2、会议召开的地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

    3、会议表决的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、会议的召集人:尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会。

    5、会议的主持人:董事长陈爱学先生。

    6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东及股东授权代表出席总体情况

    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份数额896,331,201股,占公司总股份数的63.9492%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表本公司股份数共896,314,201股,占本公司有表决权股份总数的63.9480%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共4人,代表本公司股份数共17,000股,占本公司有表决权股份总数的0.0012%。

    4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

    出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表7人,代表有表决权股份23,604,472股,占公司有表决权股份总数的1.6841%。

    5、公司董事、监事、高级管理人员、公司董事候选人、独立董事候选人及聘请的见证律师出席或列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议了以下议案:

    (一)审议《关于选举陆奕燎先生为第八届董事会董事的议案》

    总体表决情况:

    同意896,331,201股,占出席会议表决权股份数的100%;

    反对0股,占出席会议表决权股份数的0%;

    弃权0股,占出席会议表决权股份数的0%。

    其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

    同意23,604,472股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%;

    反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%;

    弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

    表决结果:当选。

    (二)审议《关于选举周琪先生为第八届董事会独立董事的议案》

    总体表决情况:

    同意896,331,201股,占出席会议表决权股份数的100%;

    反对0股,占出席会议表决权股份数的0%;

    弃权0股,占出席会议表决权股份数的0%。

    其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

    同意23,604,472股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%;

    反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%;

    弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

    表决结果:当选。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:广东中元(中山)律师事务所

    (二)律师:古勇、郑建威

    (三)结论性意见:公司2015年第5次临时股东大会的召集、召开,召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)尊龙凯时2015年第5次临时股东大会决议;

    (二)尊龙凯时2015年第5次临时股东大会法律意见书。

     

    尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                                  一五年九月八

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