尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2015-065

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2015年第9次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2015年第9次临时董事会会议于2015年7月24日（星期五）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于2015年7月25日在《时报》、《中国报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于在香港投资设立全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2015-066）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于对部分广发股权实施市值管理的议案》。

公司目前持有广发股份有限公司（以下简称“广发”）境内上市内资股（A股）股份686,754,216股，占广发总股本9.01％，均为无限售流通股，为广发第三大股东。

为更好地把握资本市场机会，提升公司所持有的广发股权价值，公司拟对部分广发股权实施市值管理。操作方式：选择时机通过广发上市的交易所购买进行增持，或通过广发上市的交易所转让进行减持；累计增持股数不超过3亿股，累计减持股数不超过 3亿股。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据政府有关监管规定及相关交易所规则，全权办理对在上述限额内的广发股权进行市值管理操作的具体事项，授权期限自股东大会批准之日起 36 个月。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第4次临时股东大会的议案》。公司拟于2015年8月11日（星期二）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2015年第4次临时股东大会审议上述两项议案。具体详情请见于2015年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2015年第4次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-067）。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                            董事会

二〇一五年七月二十四日