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尊龙凯时事业集团股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2015年5月12日（星期二）15:00开始；

（2）网络投票：网络投票系统包括深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月11日（星期一）15:00至2015年5月12日（星期二）15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共33人，代表有表决权的股份数额507,232,677股，占公司总股份数的65.1398%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表本公司股份数共506,808,918股，占本公司有表决权股份总数的65.0854%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共23人，代表本公司股份数共423,759股，占本公司有表决权股份总数的0.0544%。

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表31人，代表有表决权股份22,384,494股，占公司有表决权股份总数的2.8747%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、年审会计师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

（一）审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况：

同意507,210,977股，占出席会议表决权股份数的99.9957%；

反对1,500股，占出席会议表决权股份数的0.0003%；

弃权20,200股，占出席会议表决权股份数的0.0040%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意22,362,794股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9031%；

反对1,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0067%；

弃权20,200股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0902%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

（二）审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》

总体表决情况：

同意507,210,777股，占出席会议表决权股份数的99.9957%；

反对1,500股，占出席会议表决权股份数的0.0003%；

弃权20,400股，占出席会议表决权股份数的0.0040%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意22,362,594股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9022%；

反对1,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0067%；

弃权20,400股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0911%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

（三）审议《2014年度财务决算报告的议案》

总体表决情况：

同意507,210,777股，占出席会议表决权股份数的99.9957%；

反对1,500股，占出席会议表决权股份数的0.0003%；

弃权20,400股，占出席会议表决权股份数的0.0040%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意22,362,594股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9022%；

反对1,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0067%；

弃权20,400股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0911%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

（四）审议《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》

总体表决情况：

同意507,210,777股，占出席会议表决权股份数的99.9957%；

反对1,500股，占出席会议表决权股份数的0.0003%；

弃权20,400股，占出席会议表决权股份数的0.0040%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意22,362,594股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9022%；

反对1,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0067%；

弃权20,400股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0911%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

（五）审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总体表决情况：

同意507,230,977股，占出席会议表决权股份数的99.9997%；

反对1,500股，占出席会议表决权股份数的0.0003%；

弃权200股，占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意22,382,794股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9924%；

反对1,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0067%；

弃权200股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0009%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为747,986,342.14元，其中母公司实现净利润为653,560,816.35元。根据《公司章程》，按母公司实现的净利润的10%，提取法定盈余公积金65,356,081.64元后，本年未分配利润为588,204,734.71元；加上年初母公司未分配利润2,107,667,133.45元，减去2013年度股东大会决议派发的2013年度现金红利116,802,482.25元后,2014年度可供股东分配的利润为2,579,069,385.91元。

公司拟以2014年末总股本778,683,215股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利233,604,964.50元（含税），剩余利润结转以后年度分配。

同时，公司拟以2014年末总股本778,683,215股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增622,946,572股。

2014年利润分配和资本公积转增完成后，公司2014派发现金红利233,604,964.50元（含税），占2014年度归属于母公司所有者的净利润747,986,342.14元的31.23%，公司的总股本变更为1,401,629,787股。

公司2014年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

（六）审议《关于<审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度审计工作的评价报告>的议案》

总体表决情况：

同意507,210,777股，占出席会议表决权股份数的99.9957%；

反对1,500股，占出席会议表决权股份数的0.0003%；

弃权20,400股，占出席会议表决权股份数的0.0040%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意22,362,594股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9022%；

反对1,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0067%；

弃权20,400股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0911%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

（七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

总体表决情况：

同意507,210,777股，占出席会议表决权股份数的99.9957%；

反对1,500股，占出席会议表决权股份数的0.0003%；

弃权20,400股，占出席会议表决权股份数的0.0040%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意22,362,594股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9022%；

反对1,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0067%；

弃权20,400股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0911%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

（八）审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》

总体表决情况：

同意507,210,777股，占出席会议表决权股份数的99.9957%；

反对1,500股，占出席会议表决权股份数的0.0003%；

弃权20,400股，占出席会议表决权股份数的0.0040%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意22,362,594股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9022%；

反对1,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0067%；

弃权20,400股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0911%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所

（二）律师：古勇、郑建威

（三）结论性意见：公司2014年年度股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）尊龙凯时第八届董事会第二次会议决议；

（二）尊龙凯时第八届监事会第二次会议决议；

（三）尊龙凯时2014年年度股东大会法律意见书。

尊龙凯时事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十二日