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尊龙凯时事业集团股份有限公司

2015年第2次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2015年第2次临时董事会会议于2015年2月9日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行A股预案（二次修订案）的议案》。

议案背景情况如下：

公司已于2014年6月16日召开了2014年第5次临时董事会会议，审议通过了非公开发行的相关事宜，并于2014年6月17日公告了《非公开发行的相关预案》及相关文件。

2014年12月18日，公司召开了2014年第9次临时董事会审议通过了《关于调整本次非公开发行的发行价格和发行数量的议案》、《关于公司<非公开发行A股预案（修订案）>的议案》，并于2014年12月19日公告了《非公开发行A股预案（修订案）》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司于2015年1月19日召开了2015年第1次临时董事会，审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》，公司于2015年2月4日召开了2015年第1次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，对《公司章程》中关于利润分配的条款进行了修订。

因此，原《非公开发行A股预案（修订案）》中第五节公司股利分配情况涉及的利润分配政策需作相应修改，修改后的预案作为《非公开发行A股预案（二次修订案）》提交本次临时董事会会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

本次公司《非公开发行A股预案（二次修订案）》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第2次临时股东大会的议案》，公司拟于2015年2月27日（星期五）下午15:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2015年第2次临时股东大会。

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董事会

二〇一五年二月九日