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2015年第1次临时监事会决议公告
专栏:临时公告
发布日期:2015-01-20
阅读量:5277
作者:admin
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本次修订后的公司《监事会议事规则》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2015年第1次临时股东大会会议资料》。尊龙凯时事业集团股份有限公司监事会二〇一五年一月十九日
2015年第1次临时监事会决议公告代码:000685 简称:尊龙凯时 公告编号:2015-004

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2015年第1次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2015年第1次临时监事会会议于2015119日(星期一)以通讯表决的方式召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席林灿华先生主持,会议形成决议如下:

一、以3票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会提前换届,监事会拟提名杨志斌、陶兴荣为公司第八届监事会股东监事候选人。

二、以3票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序,促使监事和监事会有效地履行其职责,提高监事会规范运作和科学决策水平,根据《上市规则》和《上市公司规范运作指引》的相关规定,并结合《公司章程》的修订内容,对公司《监事会议事规则》进行了修订。

本议案需提交股东大会审议。

本次修订后的公司《监事会议事规则》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2015年第1次临时股东大会会议资料》。

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监事会

一五年一月十九日

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