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 代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2013-002

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2013年第1次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司2013年第1次临时董事会会议于2013年1月8日（星期二）以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于转让尊龙凯时工程有限公司45%股权的议案》。           

                                                                                                                                        尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                                董事会 

                                                                                             二〇一三年一月八日