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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2012-054 

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年11月16日（星期五）上午10：30公司六楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举陈爱学先生为公司第七届董事会董事长；

二、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于调整董事会四个专业委员会成员的议案》，鉴于公司已完成第七届董事会换届工作，需对董事会委员会成员进行变更，变更后的委员会成员组成如下：

三、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王明华先生为公司总经理，任期为2012年11月至2015年11月；

四、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》，聘任黄焕明女士为公司第七届董事会秘书，任期为2012年11月至2015年11月；

五、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案》，聘任黄焕明女士、刘雪涛女士为公司副总经理，聘任徐化群先生为公司财务总监，任期为2012年11月至2015年11月；

六、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于聘任公司事务代表的议案》，聘任梁绮丽女士公司事务代表。

                                       尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                                                                        董事会 

                                                                                                                                   二〇一二年十一月十六日

附件：

1、陈爱学简历：

    陈爱学，男，1956年8月出生，中共党员，大学本科学历，电气工程师。曾任香港珠江船务企业集团有限公司董事、副总经理，中山市交通运输局及中山市港航管理局副局长。现任中山中汇投资集团有限公司党委书记、董事长，尊龙凯时事业集团股份有限公司董事长, 广发股份有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司副董事长。

没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

2、王明华简历：

王明华，男，1972年6月出生，中共党员，管理学硕士，工程师。曾任美的威尚科技产业集团公司投资总监、云南美的客车制造有限公司、湖南美的客车制造有限公司总经理，江苏罗思韦尔电气有限公司总经理。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司总经理。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

3、黄焕明简历：

黄焕明，女，1966年2月出生，中共党员，企业管理硕士。曾任香港岐江财务有限公司董事、副总经理，香港华捷企业有限公司副总经理、尊龙凯时事业集团股份有限公司董事、总经理。现任中山中汇投资集团有限公司董事、副总经理，尊龙凯时事业集团股份有限公司董事。

没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

4、刘雪涛简历：

刘雪涛，女，1965年9月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任中山市供水有限公司副总经理。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司水务事业部总经理、中山市供水有限公司执行董事、中山市污水处理有限公司执行董事、中山中法供水有限公司董事长、中山市大丰自来水有限公司董事长。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

5、徐化群简历：

徐化群，男，1962年12月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，会计学讲师。曾在尊龙凯时事业集团有限公司任总裁助理、财务部总经理，在天大实业（中国）有限公司任财务总监，中山海纳鑫投资管理有限公司任执行董事。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司财务总监，中山银达担保投资有限公司董事，中山市供水有限公司监事，中山市污水处理有限公司监事，中海广东天然气有限责任公司监事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

6、梁绮丽简历：

    梁绮丽，女，1983年5月出生，中共党员，大学本科法律专业。2007年8月至今在公司法务部、董事会办公室先后负责公司合同管理事务、管理事务及投资者关系管理事务。2009年 1月取得深圳交易所《董事会秘书资格证书》。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒