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2012年第2次临时股东大会决议公告
专栏：临时公告
发布日期：2012-11-19
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二、议案审议表决情况与会股东（含委托代理人）以记名投票方式表决，采用累积投票制审议通过了以下议案：（一）《关于选举陈爱学先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举陈爱学先生为公司董事。
2012年第2次临时股东大会决议公告
代码：000685 简称：尊龙凯时 公告编号：2012-053
尊龙凯时事业集团股份有限公司
2012年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议：2012年11月16日（星期五）上午9:30
2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。
3、会议召开的方式：现场投票。
4、会议的召集人：尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会。
5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。
6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表本公司股份数共557,759,602股，占本公司有表决权股份总数的71.63%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（含委托代理人）以记名投票方式表决，采用累积投票制审议通过了以下议案：
（一）《关于选举陈爱学先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举陈爱学先生为公司董事。
表决情况：
557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；
42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
（二）《关于选举黄成平先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举黄成平先生为公司董事。
表决情况：
557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；
42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
（三）《关于选举黄焕明女士为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举黄焕明女士为公司董事。
表决情况：
557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；
42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
（四）《关于选举王明华先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举王明华先生为公司董事。
表决情况：
557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；
42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
（五）《关于选举张磊先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举张磊先生为公司董事。
表决情况：
557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；
42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
（六）《关于选举徐化群先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举徐化群先生为公司董事。
表决情况：
557,716,702股同意，占到会具表决权股份总数的99.99%；
42,900股反对，占到会具表决权股份总数的0.01%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
（七）《关于选举凤良志先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，以累积投票制选举凤良志先生为公司独立董事。
表决情况：
557,759,602股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
（八）《关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，以累积投票制选举王军先生为公司独立董事。
表决情况：
557,759,602股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
（九）《关于选举谢勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，以累积投票制选举谢勇先生为公司独立董事。
表决情况：
557,759,602股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
（十）《关于选举邵念荣先生为公司第七届监事会股东监事的议案》，以累积投票制选举邵念荣先生为公司监事。
表决情况：
557,759,602股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
（十一）《关于选举杨志斌女士为公司第七届监事会股东监事的议案》，以累积投票制选举杨志斌女士为公司监事。
表决情况：
557,759,602股同意，占到会具表决权股份总数的100%；
0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东君厚律师事务所
2、律师：韩宇烈、曾琼
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
尊龙凯时事业集团股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月十六日
上一页：第七届董事会第一次会议决议公告
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