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 代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2012-045 

尊龙凯时事业集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尊龙凯时事业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年10月27日（星期六）下午4：00以现场及通讯表决结合方式召开，现场召开地点在舟山市普陀山祥生大酒店会议室，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2012年第三季度报告>的议案》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名第七届董事候选人的议案》，同意提名陈爱学、黄成平、黄焕明、王明华、张磊、徐化群为公司第七届董事会董事候选人，提名凤良志、王军、谢勇为公司第七届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会选举（候选人简历附后）。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司<投资管理制度>的议案》。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2012年第2次临时股东大会的议案》，定于2012年11 月16 日上午在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开。

                                                尊龙凯时事业集团股份有限公司

                          董事会 

                          二〇一二年十月二十七日

附件：

董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人

1、陈爱学，男，1956年8月出生，中共党员，大学本科学历，电气工程师。曾任香港珠江船务企业集团有限公司董事、副总经理，中山市交通运输局及中山市港航管理局副局长。现任中山中汇投资集团有限公司党委书记、董事长，尊龙凯时事业集团股份有限公司董事长, 广发股份有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司副董事长。

没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

2、黄成平，男，1963年9月出生，中共党员，大学本科学历，会计师、大学讲师。曾任中山市国资委产权管理科科长、规划发展科科长、办公室主任、副调研员、总会计师。现任中山中汇投资集团有限公司董事、总经理，尊龙凯时事业集团股份有限公司董事。

没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

3、黄焕明，女，1966年2月出生，中共党员，企业管理硕士。曾任香港岐江财务有限公司董事、副总经理，香港华捷企业有限公司副总经理、尊龙凯时事业集团股份有限公司董事、总经理。现任中山中汇投资集团有限公司董事、副总经理，尊龙凯时事业集团股份有限公司董事。

没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

4、王明华，男，1972年6月出生，中共党员，管理学硕士，工程师。曾任美的威尚科技产业集团公司投资总监、云南美的客车制造有限公司、湖南美的客车制造有限公司总经理，江苏罗思韦尔电气有限公司总经理。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司总经理。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

5、张磊，男，1970年12月出生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师，会计师、经济师。曾任职于太平洋有限责任公司筹备组、任太平洋深圳营业部总经理、太平洋深圳管理总部筹备组负责人，曾于深圳鹏城会计师事务所有限公司任职。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司副总经理，中海广东天然气有限责任公司董事，重庆市公众城市一卡通有限责任公司董事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

6、徐化群，男，1962年12月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，会计学讲师。曾在尊龙凯时事业集团有限公司任总裁助理、财务部总经理，在天大实业（中国）有限公司任财务总监，中山海纳鑫投资管理有限公司任执行董事。现任尊龙凯时事业集团股份有限公司财务总监，中山银达担保投资有限公司董事，中山市供水有限公司监事，中山市污水处理有限公司监事，中海广东天然气有限责任公司监事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

二、独立董事候选人

1、凤良志，男，1953年8月出生，中共党员，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。曾任安徽省政府办公厅二办副主任；安徽省国际信托投资公司副总经理；安徽省管理办公室主任；香港黄山有限公司董事长、总经理；安徽国元控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记，安徽国元信托投资有限责任公司董事长；国元股份有限公司董事长。现任国元股份有限公司董事、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委书记、长盛基金管理有限公司董事长。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

2、王军，男，1954年2月出生，中共党员，一级高级会计师，获国务院特殊津贴。曾获全国企业文化理论成果奖、“十五”期间优秀总会计师、2007年黑龙江最受关注企业家、全国企业文化优秀工作者等光荣称号及殊荣。曾先后担任东安发动机制造集团总会计师、副总经理；东安发动机制造集团董事、副总经理；哈航集团董事、副总经理、总经理；东安黑豹股份有限公司董事长；哈尔滨东安发动机（集团）有限公司董事长、总经理。现任中国航空科技工业股份有限公司副总裁兼财务总监；中航工业投资控股有限公司董事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

3、谢勇，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任深圳中科招商创业投资管理公司董事执行副总裁，广东中科招商创业投资管理公司董事总经理，兼任湖南中科岳麓创业投资公司董事总经理，湖南中科浏阳河创业投资有限公司董事总经理，广东燕塘乳业股份有限公司董事，惠州硕贝德无线科技股份公司董事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事，深圳创业投资同业公会副会长，广州市股权投资行业协会会长，天津（中国）股权投资基金协会发起人理事，中国股权投资50人论坛执行副秘书长。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。