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    2012年第1次临时股东大会决议公告
    专栏:临时公告
    发布日期:2012-08-24
    阅读量:9206
    作者:admin
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    2012年第1次临时股东大会决议公告

      代码:000685          简称:尊龙凯时         公告编号:2012-034

     

    尊龙凯时事业集团股份有限公司

    2012年第1次临时股东大会决议公告

     

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     

    特别提示:

     本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

     

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开的时间:

    现场会议:2012年8月22日(星期三)上午9:30

    2、会议召开的地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

    3、会议召开的方式:现场投票。

    4、会议的召集人:尊龙凯时事业集团股份有限公司董事会。

    5、会议的主持人:董事长陈爱学先生。

    6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表本公司股份数共529,107,788股,占本公司有表决权股份总数的67.95%。

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

     

    二、议案审议表决情况

    与会股东(含委托代理人)以记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

    (一)关于修订公司《章程》的议案

    表决情况:

    529,107,788股同意,占到会具表决权股份总数的100%;

    0 股反对,占到会具表决权股份总数的0%;

    0 股弃权,占到会具表决权股份总数的0%。

    (二)关于制定公司《关联交易管理制度》的议案

    表决情况:

    529,107,788股同意,占到会具表决权股份总数的100%;

    0 股反对,占到会具表决权股份总数的0%;

    0 股弃权,占到会具表决权股份总数的0%。

     

     

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:广东君厚律师事务所

    2、律师:陈默、刘竹雀

    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

     

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 

    2、法律意见书。

     

                                                                                                                                                                 尊龙凯时事业集团股份有限公司

                                                                                                                                董事会 

                                                                                                                                                               二一二年八月二十二日

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