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代码：000685          简称：尊龙凯时         公告编号：2012-007

尊龙凯时事业集团股份有限公司

2012年第2次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 尊龙凯时事业集团股份有限公司2012年第2次临时董事会会议于2012年2月24日（星期五）上午以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于聘任王明华先生为公司总经理的议案》，同意聘任王明华先生为公司总经理（简历见附件一），任期至2012年10月。

二、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于调整公司架构设置及职能划分的议案》。为了配合公司更好的经营和发展，有效管理内部运行机制，优化管理流程，提高运营效率和管控效能，同意对公司的组织架构设置及职能划分进行调整,调整后的尊龙凯时公司架构图见附件二。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  尊龙凯时事业集团股份有限公司

                          董事会 

                          二〇一二年二月二十四日

附件一：王明华简历

王明华，男，40岁，硕士，工程师。曾任广东美的集团旗下美的电子科技公司副总经理，美的威尚科技产业集团公司投资总监，云南美的客车制造有限公司、湖南美的客车制造有限公司总经理，江苏罗思韦尔电气有限公司总经理。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有尊龙凯时股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳交易所的惩戒。

附件二：调整后的尊龙凯时公司架构图